Ngày 05/12/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Thông tư số 28/2013/TT-NHNN quy định về xử lý tiền giả, tiền nghi giả trong ngành Ngân hàng.
Thông tư được xây dựng gồm 3 Chương và 19 Điều, trong đó:
Chương I bao gồm các quy định chung;
Chương II quy định cụ thể về trách nhiệm thu giữ tiền giả, tạm thu giữ tiền nghi giả; đóng dấu, bấm lỗ tiền giả; đóng gói, bảo quản, giao nhận, vận chuyển tiền giả; giám định tiền giả, tiền nghi giả và xử lý kết quả sau giám định; lưu giữ tiền giả phục vụ công tác phòng, chống tiền giả của NHNN; thu nhận và tiêu hủy tiền giả; thông tin về tiền giả; báo cáo thống kê về tiền giả;
Chương III quy định về việc tổ chức thực hiện.
Thông tư quy định, tiền giả là những loại tiền được làm giống như tiền Việt Nam nhưng không phải do NHNN tổ chức in, đúc, phát hành; Tiền nghi giả là tiền chưa kết luận được tiền thật hay tiền giả.
NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Sở giao dịch NHNN, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khi phát hiện tiền giả trong giao dịch tiền mặt với khách hàng phải thu giữ theo quy định tại Điều 5 Thông tư này; khi phát hiện tiền nghi giả phải tạm thu giữ theo quy định tại Điều 6 Thông tư này.
Người làm công tác thu giữ tiền giả, tạm thu giữ tiền nghi giả phải được tập huấn kỹ năng nhận biết tiền thật, tiền giả hoặc bồi dưỡng nghiệp vụ giám định tiền. Người làm công tác giám định tiền giả, tiền nghi giả của NHNN phải được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ giám định tiền. Nghiêm cấm hành vi trả lại tiền giả, tiền nghi giả cho khách hàng.
NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Sở giao dịch NHNN, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài báo cáo số liệu tiền giả thu giữ theo chế độ báo cáo thống kê của NHNN.
Hàng năm, tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Thông tư này được Thống đốc NHNN xem xét, quyết định việc khen thưởng theo quy định của pháp luật và của ngành Ngân hàng. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định tại Thông tư này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính; trường hợp nghiêm trọng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20/01/2014, thay thế Quyết định số 28/2008/QĐ-NHNN ngày 10/10/2008 của Thống đốc NHNN ban hành quy định về việc xử lý tiền giả, tiền nghi giả trong ngành Ngân hàng.
Toàn văn Thông tư 28. Click vào đây.
