tin trong ngay, bao moi, tin nong, bao moi
 Tin tức - Sự kiện
 Chủ trương - Chính sách
 Thông tin cảnh báo
 Nghiên cứu trao đổi
 Hoạt động đoàn thể
 Trang văn hóa
 Học tập theo gương Bác
 Người tốt - Việc tốt
Đăng nhập
Đăng ký mới
Quên mật khẩu?
Thăm dò ý kiến

Nội dung trang web?
Rất đẹp
Đẹp
Trung Bình
Xấu
Rất xấu



 
 Thông tin cảnh báo

Làm giấy CMND giả để qua mặt Ngân hàng

(Cập nhật ngày: 12/05/2014 - 02:48:51 AM )

Thời gian đầu, các đối tượng sử dụng giấy CMND thật để làm thủ tục mở tài khoản ATM tại các ngân hàng. Nhưng sau đó, thấy việc làm này quá mạo hiểm nên chúng đã thay đổi chiêu thức bằng cách làm giấy CMND giả để mở tài khoản ATM. Với thủ đoạn này, có rất nhiều ngân hàng đã bị các đối tượng này qua mặt và mới đây, Phòng PC46 Công an TP Hồ Chí Minh đã triệt phá một đường dây làm giả CMND gồm 10 dối tượng tham gia.

 

 Các CMND giả này đem làm thủ tục rút tiền, làm ATM nhưng không bị nhân viên ngân hàng phát hiện

 Các đối tượng bị khởi tố và bắt tạm giam gồm: Lee Jung-Teng, Dương Ngọc Minh, Đỗ Cẩm Đường, Võ Thành Du, Liêu Quốc Xán, Trần Vĩ Minh, Thái Nghiệp Thành, Phan Nguyễn Huy Vũ, Trần Nguyễn Minh Khoa và Nguyễn Nhựt Minh về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Riêng đối tượng Dương Ngọc Bình, do đang trong thời kỳ nuôi con nhỏ nên được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan điều tra, Lee Jung – Teng (35 tuổi, quốc tịch Đài Loan-Trung Quốc) khai nhận, cuối năm 2013, được Huang Jin – Cheng kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo quốc tế kêu gọi Teng tham gia tổ chức lừa đảo này và phân công Teng đến Việt Nam tìm người đăng ký mở tài khoản thẻ ATM tại các ngân hàng để mua và cung cấp cho Huang Jin – Cheng sử dụng làm phương tiện chuyển tiền lừa đảo người Việt Nam. Cheng trả lương cho Teng 3.000USD (tương đương 64 triệu đồng).

Thời gian đầu, các đối tượng sử dụng giấy CMND thật để làm thủ tục mở tài khoản ATM tại các ngân hàng. Nhưng sau đó, thấy việc làm này quá mạo hiểm nên chúng đã thay đổi chiêu thức bằng cách làm giấy CMND giả để mở tài khoản ATM. Với thủ đoạn này, có rất nhiều ngân hàng đã bị các đối tượng này qua mặt và mới đây, Phòng PC46 Công an TP Hồ Chí Minh đã triệt phá một đường dây làm giả CMND gồm 10 dối tượng tham gia.

Các đối tượng bị khởi tố và bắt tạm giam gồm: Lee Jung-Teng, Dương Ngọc Minh, Đỗ Cẩm Đường, Võ Thành Du, Liêu Quốc Xán, Trần Vĩ Minh, Thái Nghiệp Thành, Phan Nguyễn Huy Vũ, Trần Nguyễn Minh Khoa và Nguyễn Nhựt Minh về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Riêng đối tượng Dương Ngọc Bình, do đang trong thời kỳ nuôi con nhỏ nên được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan điều tra, Lee Jung – Teng (35 tuổi, quốc tịch Đài Loan-Trung Quốc) khai nhận, cuối năm 2013, được Huang Jin – Cheng kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo quốc tế kêu gọi Teng tham gia tổ chức lừa đảo này và phân công Teng đến Việt Nam tìm người đăng ký mở tài khoản thẻ ATM tại các ngân hàng để mua và cung cấp cho Huang Jin – Cheng sử dụng làm phương tiện chuyển tiền lừa đảo người Việt Nam. Cheng trả lương cho Teng 3.000USD (tương đương 64 triệu đồng). 

Thực hiện chỉ đạo của Huang Jin Cheng, ngày 9/2/2014, Teng đến TP Hồ Chí Minh qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất. Tại đây Teng móc nối với một số đối tượng người Việt gốc Hoa tên Trần Vĩ Minh, Dương Ngọc Bình, Thái Nghiệp Thành và trao đổi về việc cần tìm người làm giấy CMND giả để đăng ký mở tài khoản thẻ ATM tại các ngân hàng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Theo đó nhiệm vụ của Dương Ngọc Bình là tìm hình ảnh của những người cần làm thẻ ATM; Trần Vĩ Minh thì có nhiệm vụ tìm thuê người làm giả giấy CMND. Thực hiện thỏa thuận, Bình đã tìm được và cung cấp cho Teng một số ảnh của Đỗ Cẩm Đường, Võ Thành Du, Liêu Quốc Xán. Còn Minh thì thuê được Trần Nguyễn Minh Khoa (làm ở tiệm chụp hình) thực hiện tất cả các công đoạn làm CMND giả.

Các đối tượng khai nhận, do làm nghề in, rửa ảnh, nên Trần Nguyễn Minh Khoa có sẵn các thiết bị như: máy in màu, máy ép nhựa, máy vi tính, máy scan. Khoa đã làm giả được khoảng 20 giấy CMND mang tên nhiều người khác nhau thì bị cơ quan Công an phát hiện, bắt giữ. Điều lạ là, tất cả các giấy CMND giả mạo nói trên được các đối tượng mang đến các ngân hàng để làm thủ tục mở tài khoản ATM nhưng không hề bị nhân viên ngân hàng phát hiện.

Trong số các CMND làm giả, có 3 CMND mang tên Trần Văn Trung, Trần Thái Ngọc, Châu Văn Ngọt nhưng được gắn ảnh của Đỗ Cẩm Đường, Võ Thành Du, Liêu Quốc Xán và các đối tượng này mang đến các ngân hàng: Phương Đông, Đông Á, BIDV và HD Bank mở 7 thẻ ATM bán lại cho Teng với giá 1,5 triệu đồng/thẻ. Khi triệt phá đường dây làm giấy CMND giả này, Cơ quan CSĐT đã thu giữ khoảng 230 thẻ ATM của nhiều ngân hàng khác nhau, 180 giấy CMND giả, và nhiều hình ảnh, máy móc để thực hiện việc làm giấy giả CMND phục vụ cho việc lừa đảo.

Trước tình trạng các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại và tài khoản ngân hàng diễn ra liên tục trong thời gian qua, Công an TP Hồ Chí Minh cũng đã có thông báo trong đó đề nghị các chi nhánh, phòng giao dịch các ngân hàng thương mại đóng trên địa bàn nắm kỹ phương thức, thủ đoạn, tính chất, hoạt động của các tổ chức lừa đảo để sớm phát hiện và có biện pháp ngăn chặn kịp thời. 

Báo Công an Nhân dân

 
   In    Lưu    Gửi tiếp  

Các bài đã đăng

Các tin khác

Điểm tin
 Các tổ chức quốc tế đánh giá cao vai trò của NHNN trong kiểm soát lạm phát
 Giai đoạn 2016-2020 sẽ giải quyết dứt điểm tình trạng nợ xấu cao
 Tăng cường kỷ luật thị trường
 WB nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2018 lên 3,1%
 Kinh tế - xã hội đất nước có sự đóng góp quan trọng của ngân hàng
 Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2018
 Năm 2017 tín dụng tăng 18,17%; dự kiến năm 2018 tín dụng tăng 17%
 NHNN sẽ chỉ đạo các TCTD xem xét giảm lãi suất cho vay
 Kiên định mục tiêu ổn định vĩ mô
 Nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD
 Đáp ứng nhu cầu tiền mặt và bảo đảm thông suốt hoạt động thanh toán dịp Tết Mậu Tuất 2018
 Những nội dung thay đổi của TCTD là HTX phải được NHNN chấp thuận
 Triển vọng kinh doanh ngành Ngân hàng năm 2018: Kỳ vọng sự khởi sắc
 Hệ thống QTDND: Cần chuyên môn hóa công tác đào tạo
 Dự thảo Thông tư Hướng dẫn về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của tổ chức tín dụng là hợp tác xã
 Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 Quy định cụ thể tỷ lệ mua, đầu tư trái phiếu Chính phủ
 Nhìn về những con số ấn tượng
 Lãnh Đạo Ngân hàng Hợp tác thăm và động viên công tác quyết toán Chi nhánh Ninh Bình
 Một năm thành công của chính sách tiền tệ